Предыстория. 30 октября стало известно, что Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
1 октября РБК сообщил, что в СИЗО вслед за отцом отправился Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко. Следствие полагает, что они вместе с «неустановленными лицами» незаконно добились выплаты администрацией Краснодара 100 млн рублей в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте Образцова.
Также Андрей и Иван Марченко обманным путем стали собственниками муниципальных земель общей площадью 967 кв. метров в центре Краснодара. Там бизнесмены в 2016 году выкупили недостроенное здание.
Иван Марченко вместе с отцом выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова.
Напомним, ведомство требует изъять у Момотова 95 объектов недвижимости стоимостью больше 9 млрд рублей и обратить в доход государства. Прокуратура считает Андрея Марченко сообщником экс-судьи. По данным прокуратуры, они объединились и вместе занимались гостиничным бизнесом по всей России.
В марте 2023 года СК возбудил уголовное дело в отношении Андрея Марченко. Причиной стало подозрение в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен пользовался упрощенной системой налогообложения, хотя с его доходом это запрещено.
В апреле Андрей Марченко сообщил в соцсетях, что вместе со своими охранниками отправляется добровольцем на СВО. Однако в военных действиях бизнесмен не участвовал.
Следком возбудил уголовное дело о дезертирстве во время вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), добавив обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), которое позже переквалифицировали в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Следственный комитет считает, что Марченко незаконно получил деньги за службу с мая по октябрь 2023 года — почти 670 тыс. рублей.
Еще одно уголовное дело в отношении Марченко возбудили в июле 2025-го за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, отельер незаконно использвал схему с дроблением бизнеса.
Как писали Юга.ру, 5 сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал».
